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          我的法援故事第958輯——新形勢下的詐騙行為

            隨著經濟發展,不同于傳統電信詐騙,現在社會上出現了一批新型的犯罪團伙,他們冒充工商、環保等部門實施詐騙,主要途徑之一是“代辦企業年報”,每戶收取數百元的費用,因詐騙手段新,單筆金額小,受害人一般不會選擇報警,但小案件背后可能隱藏著更大的罪惡。

          法律意識淡薄,大學生誤入詐騙公司
            小陳2023年大學畢業后,在當年9月份通過平臺上某著名求職網站應聘到武漢一家公司當職員。在剛進入公司辦理入職后,公司就開始對他們進行培訓,培訓的內容是熟悉名單上的公司,花兩天時間進行所謂的話術培訓。通過含糊身份告知自己是“負責通知這片區域年報的人”等,引導經營者誤認為是市場監管所或社區工作人員,如果經營者持續追問,就會以“第三方”“代辦服務”等人員身份隱蔽自己,如果遭到對方的疑議,就通過法條來進行威脅,誤導經營者,告知經營者年報已逾期,如果被查處會面臨2000-10000元罰款,且年報期已截止,在經營者被罰款金額嚇住后,告知其己方可以補報,只需要支付幾百元費用就可以規避被處罰的風險。被誤導經營者以為年報期后系統無法報送,只能通過他們才能報送,經錯誤的認識從而進行付費。并且該公司的員工工資是通過提成獎勵機制的,業務員做的單子越多,每單提成就越多,因此很多剛進入公司的員工都是加班加點的開展業務。剛畢業的小陳在進入公司后,并未意識到該種行為屬于詐騙犯罪行為,并且他也沒有意識到在兩個月后他將被公安拘留訊問。后經公安機關偵查終結、移送審查起訴,該犯罪行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規定,應當以詐騙罪追究其刑事責任。
          法律援助,保障被告人的合法權利
            在接受三門縣法律援助中心的指派后,承辦律師依法查閱案卷材料,并多次會見了受援人,向其了解案情。在會見過程中,承辦律師多次向陳某解釋了該行為性質屬于詐騙。陳某提出疑問,在本案中他是因為聽從公司領導的安排從事的,那么是否不需要承擔責任呢?答案是否定的,刑事案件不同于民事范疇的行為結果,對于老板的安排要有辨認意識,不能盲目聽從從事違法違規的事情。在陳某認識到因自身法律意識淡薄而實施的犯罪行為后,承辦律師繼續向其解釋了詐騙罪的相關法律規定,以及法律對于共同犯罪、自首、認罪認罰、退贓等量刑情節的規定。在庭審時,承辦律師提出,陳某已退出違法所得,在共同犯罪中起輔助作用,系從犯,存在認罪認罰、坦白等量刑情節,向法庭提出了對其從輕處罰的辯護意見。最終,承辦律師的意見全部被采納。后經判決,陳某犯詐騙罪,判處有期徒刑一年六個月,緩刑二年,并處罰金人民幣一萬元。
          律師提醒
            近年來,利用年報詐騙的案例屢見不鮮,關于此類情況,總結三句箴言就是:
          年報免費不要錢!
          信息提醒沒鏈接
          鏈接不要點、付費不要信!
            市場監管部門并未與任何機構合作開展年報逾期的催報補報工作,也不會通過電話、短信等方式,威嚇誘騙索要經營戶個人信息、收取費用等,發現上述或者類似行為可向公安機關報案。

            三門縣法律援助中心
          浙江金威律師事務所 俞琛愷

          來源:臺州司法


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