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          反詐宣傳系列報道丨建行三門海游支行成功堵截一筆異常匯款

            “你好,我需要轉賬一萬六,手機銀行顯示我銀行卡限額,轉不了,這怎么操作?”3月29日11時40分左右,一名青年客戶楊某,到臺州三門建行海游支行辦理匯款業務。
            

            大堂經理聽到客戶需要轉賬,順勢拿出《轉賬匯款業務反詐“四必問”確認書》,照例對客戶開展詢問?!皸钕壬?,您確定是要匯款嗎?您這個賬號是哪里的?您跟這個賬號經常有業務往來嗎?這么多錢匯過去要小心謹慎一些?!睉{著多年的職業經驗,遇到匯款業務大堂經理習慣性地多問一句。
            “對,對,就這個賬號,轉賬一萬六,趕緊幫我操作下?!泵鎸Υ筇媒浝淼脑儐?,楊先生不耐煩地回答道,同時一直注視著手機,回復著聊天信息,似乎在聽從他人的指示。
            “楊先生,現在電信詐騙很多的,這個賬號您熟悉的吧?”大堂經理反復審核著楊先生的申請。
            異地匯款、匯款人神色可疑、有明顯的躲避行為……這些不平常的特征引起了三門建行海游支行大堂經理的警覺,他立即報告營運主管,營運主管知曉后立即對客戶楊某開展反詐宣傳,告知客戶這有可能是詐騙信息,千萬不能輕易轉賬。在工作人員的再三詢問下,客戶楊某有所觸動,將手機中與所謂“客服”的聊天記錄展示給工作人員查看。該“客服”一直催促客戶楊某轉賬,且存在威脅、恐嚇等話語,客戶一方面著急自己的資金,一方面又害怕他的威脅報復。
            

            三門建行海游支行工作人員一邊安撫客戶,一邊聯系當地反詐中心。反詐中心民警在到場了解整個事件詳情后,與三門建行海游支行工作人員共同開展勸說與反詐宣傳,并告知其危害性,同時邀請楊某注冊了國家反詐APP,隨后客戶楊某被民警帶走接受進一步的調查。
            近年來,電信詐騙手段層出不窮,犯罪手法多變,嚴重危害人民群眾的財產安全,臺州三門支行始終積極響應國家金融監督管理總局浙江監管局打擊電信網絡詐騙犯罪的工作要求,保持熱情耐心的高質量金融服務,多形式開展反詐宣傳,協助公安部門將電信詐騙堵截在萌芽階段,用實際行動守護老百姓“錢袋子”。
            文/梅琳鴻

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